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回复总数  346
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2023-01-30 18:27:05 +08:00
回复了 kalevi 创建的主题 微信 微信支付的风控判定规则也太蠢了吧
用充值洗钱的过程是:

1.张三在某宝开了个店铺,提供话费慢充服务,付款 90 块可以到账 100 块。

2.小明在某宝搜索充话费,发现了张三的店铺很划算,于是下单。

3.张三把小明的手机号码及充值金额录入到了赌博网站的后台。

4.小强想往赌博网站充 100 块赌一把。

5.赌博网站把张三的手机号码给了小强,让他给这个号码充值 100 块花费,并截图充值成功界面上传,赌博网站后台审核之后,给小强的账户增加了 100 块的筹码。

6.小明收到短信,话费充值成功,于是在某宝确认收货,并给了 5 星好评。

7.小明确认收货之后,张三的店铺就会收到小明的付款 90 元,之后张三把其中的 85 元转给了开设赌博网站的李四,剩下的 5 块算是这笔订单的利润。

补充几点:1.张三跟李四结算可能是每个月一次,李四可能出于安全角度会让张三付一定的押金。而且可能李四要求张三购买虚拟货币在转给他,这样开设赌博网站的李四更不容易被抓。

2.假如没有洗钱的这个流程,李四用自己的收款码收款,小强赌输了之后,一气之下去报警,警方根据收款码直接冻结李四的账号,并非常容易的抓到他。

3.整个过程,张三开店铺,小明下单充话费,小强给小明充话费,张三私下给李四转账,在大数据看起来都是合法的。。话费可以是燃气费、电费等等
2023-01-29 11:55:17 +08:00
回复了 byaiu 创建的主题 职场话题 似乎没有看到有讨论金税四期的?(上海)
@byaiu 所有的互联网支付平台每一笔交易都要上传到金税。。去年电报上那些查档的突然增加了新业务,查询支付宝微信流水,知道啥原因了吧。。。
2023-01-29 11:33:27 +08:00
回复了 byaiu 创建的主题 职场话题 似乎没有看到有讨论金税四期的?(上海)
金税四期 2023 年上线,先在全国 9 个省市试点。2024 年全面推开。
将影响每个老百姓的生活
对于个人来说,金税四期主要严查的就是个人卡,会对个人账户进行重点监管。
1 、任何账户的现金交易,超过 5 万元。
2 、公户转账,超过 200 万元。
3 、私市转账超 20 万元(境外)或 50 万元(境内)。
举个例子
比如你卡里突然收到 1 万
金税四期就会自动查询几个问题:
钱从哪里来?系统就会直接溯源这钱谁打给你的。,判定是否是营业收入.
要不要交税。如果这笔收入已经交了税,税种税目等信息情况会一目了然。
那么以后可能
1 ,卖菜卖早餐小商贩可能都要交税了
2 、你出租房子收的房租也会查来源,让你交税
只要是通过网络支付进入银行卡的,都要受监管的
这就解释了老美为啥喜欢用现金支付。
现金支付可以避税
所以金税四期正式上线之后
你在税务局面前就是透明人
你在哪上班?工资多少?几套房?几辆车?
电脑后台清清楚楚
2022-12-14 23:51:44 +08:00
回复了 dtgxx 创建的主题 问与答 未上市如何估算股价?
用行业平均市盈率算
价格贵了,头曲 6 瓶 400 左右
2022-11-21 17:04:34 +08:00
回复了 xzg1993 创建的主题 问与答 金税四期是啥?以后接私活也要上税了吗
每个身份证号下的所有银行卡和互联网支付平台的每笔交易全部纳入监控,自动判断有没有缴税
2022-11-18 13:49:27 +08:00
回复了 moxuanyuan 创建的主题 Twitter 为什么我的 twitter web 版没了翻译按钮?
因为大部分浏览器自带选中翻译
2022-11-16 15:37:51 +08:00
回复了 septemfj 创建的主题 问与答 除了存定期,现在还有稳的理财方式吗?
券商收益凭证 4%左右
众邦银行的 7 天通知存款 4.85%
2022-11-07 16:19:14 +08:00
回复了 blankmiss 创建的主题 NAS Zlib 的数据量怎么这么少,才 31T 的书籍?
下完了,总共大概 2000 万本,中文 20 万本左右..
2022-11-04 00:32:07 +08:00
回复了 CrazyBoyFeng 创建的主题 宽带症候群 不推荐运营商光猫改桥接
就改
2022-10-28 22:29:30 +08:00
回复了 LnTrx 创建的主题 程序员 b 站一个介绍 IPv6 的视频火了,但是问题也很多
目测不少人看了视频,兴奋的打开了 ipv6 ,然后把全屋设备暴露在公网上。。。
2022-10-03 13:07:56 +08:00
回复了 Wataru 创建的主题 Windows 游戏党慎更新 22h2
更新完图片和媒体播放器打不开了....
2022-09-05 16:00:12 +08:00
回复了 LengSe9 创建的主题 NAS 华为明天要发布 NAS 了,😀NAS 要火起来了🔥!
引狼入室
https://ishare.ifeng.com/c/83gtaIM7k0x
[马化腾:我们有几乎每个中国人过去十几年脸的变化]
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