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V2EX  ›  问与答

USDT 大额出金,线下收纸币安全吗?

  •  
  •   Features · 229 天前 · 4669 次点击
    这是一个创建于 229 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    USDT 大额出金(>5w U),线下收纸币安全吗?
    有什么坑吗?
    第 1 条附言  ·  229 天前
    特别怕被冻卡啊,现在黑钱满天飞
    第 2 条附言  ·  228 天前
    我说下我上个月被封的经历
    我之前一直跟一个 U 商出金,他收的价格偏低,卖的价格偏高
    我感觉是正常的 U 商,每个月跟他出一两万 CNY
    持续了大半年都是没啥问题的
    直到上个月,我发现收金的那张卡冻结+非柜了
    打给银行说有权机关冻结,打电话过去是深圳某刑侦支队

    而且这个不是立马就冻结的
    是要等某些案件发生才会冻结
    真是吓尿了
    54 条回复    2024-01-22 13:46:21 +08:00
    OutOfMemoryError
        1
    OutOfMemoryError  
       229 天前
    冷知识:人民币上有冠字号
    冷知识 x2:黑钱的冠字号会被记录
    冷知识 x3:银行的验钞机基本都会联网校验冠字号
    冷知识 x4:你猜你存钱的时候发现大量异常冠字号会咋样?
    laozhoubuluo
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    laozhoubuluo  
       229 天前 via Android
    二手房交易的时候即使买方是拿着现金交定金,一般卖方也是要把买方带到银行当面存进账户里才算了结的,不然买卖双方一分开之后发现里边有假币这事就说不清楚了。
    streamrx
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    streamrx  
       229 天前 via iPhone
    你收到转账后果最多就是钱冻结,你收现金最坏后果是人要被抓进去
    Ocean810975
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    Ocean810975  
       229 天前 via Android
    当面去银行取钱就是,大额现金最近好像还得申请
    x86
        5
    x86  
       229 天前
    找个公共场合交易,之前看新闻线下交易卖家被绑了
    xssxsxk
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    xssxsxk  
       229 天前
    不安全,小心绑票
    swulling
        7
    swulling  
       229 天前 via iPhone   ❤️ 1
    几十万这种量级,现金不怕冠字号追踪花不出去。

    因为任何商家都必须接收现金支付,所以你就平时支出就完了。

    别去存银行。
    romisanic
        8
    romisanic  
       229 天前
    见过大的多的出 U 都是走的线上平台
    线下你有能力有手段保护自己安全吗?
    xmh51
        9
    xmh51  
       229 天前
    你这个查到了,钱会被没收的,搞不好还要坐牢
    xmh51
        10
    xmh51  
       229 天前
    建议搞成差不多合法的样子
    Hyschtaxjh
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    Hyschtaxjh  
       229 天前 via iPhone
    是真的 线下更危险 容易进去外加没收
    doublleft
        12
    doublleft  
       229 天前
    申请个商户 pos 同台的时候让对方刷过来
    worldquant
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    worldquant  
       229 天前   ❤️ 1
    走正常电汇到离岸账户,再蚂蚁搬家回国
    caola
        14
    caola  
       229 天前
    可以多次小额的操作,比如每月的固定日期的一两次(模拟工资),够平时生活开支就行,
    不要与其他收入的使用同一张卡应该问题不太大吧
    estk
        15
    estk  
       229 天前 via iPhone   ❤️ 1
    之前听说有人线下交易,找了个酒店开房点钞,点完后给对方转 u ,转完后对方声称没收到,进来几个彪悍的大汉,把钱又带走了,收 u 地址对方用电报发的,消息删除双方都看不到,报警也没用,反正对方声称没收到 u
    helloearth
        16
    helloearth  
       229 天前 via iPhone
    当然 不要纸币。
    cat9life
        17
    cat9life  
       229 天前
    为什么都反对纸币?我觉得纸币最安全
    wagmi
        18
    wagmi  
       229 天前
    再等等吧,看看香港到时候会不会对大陆开放,或者你有香港的朋友,帮你在香港合规交易所出掉
    dw2693734d
        19
    dw2693734d  
       229 天前
    线下更不好,有“明知”的嫌疑。
    线上随机找 u 商慢出,才是靠谱的,问题也不大。
    dearmymy
        20
    dearmymy  
       229 天前
    @worldquant 意思是,国外卡不会冻卡的意思么
    dzdh
        21
    dzdh  
       229 天前
    @OutOfMemoryError #1

    什么算 [异常] 的冠字号。

    从线下数百数千个摊贩那兑换来的钱 算不算异常。
    JamesR
        22
    JamesR  
       229 天前
    @dearmymy #20 国外很多国家加密货币是合法的,可以合法换美元,国内不行。
    llll151
        23
    llll151  
       229 天前
    线下不怕被拖去噶腰子吗(开个玩笑
    OutOfMemoryError
        24
    OutOfMemoryError  
       229 天前
    @dzdh #19 水房取黑钱,事后才发现是黑钱,这种情况会标记。当然不仅限于这种情况。
    OutOfMemoryError
        25
    OutOfMemoryError  
       229 天前
    @streamrx #3 其实收多了也会跨省抓捕
    OutOfMemoryError
        26
    OutOfMemoryError  
       229 天前
    指条明路,karken 实名认证卖出 usdt 为 EUR 或者 GBP ,然后汇入 IFASTGB ,这时候已经成为合法外汇了。
    然后花 300$办华美银行,去 ATM 直接取款,这种情况是银联直接和 VISA 发卡组织做结算,已经和 USDT 没关系了
    haohh
        27
    haohh  
       229 天前
    。。。线下更不安全
    dolphintwo
        28
    dolphintwo  
       229 天前
    哈哈,想起来一个 u 商已经在做买房买车代付的事了
    imnpc
        29
    imnpc  
       229 天前
    敢线下收钱的我是第一次见... 从小没遇到黑社会或者地痞流氓?
    SadBox
        30
    SadBox  
       229 天前
    直接转账不行吗?国内银行的钱转给你,在国内银行的钱应该是安全的吧
    8355
        31
    8355  
       229 天前
    我的理解是你应该开一个海外卡,当作海外资产
    worldquant
        32
    worldquant  
       229 天前
    @dearmymy 不会我已经这样撸了几十万美刀
    fuyun8771
        33
    fuyun8771  
       229 天前 via iPhone
    @worldquant 请问下你是开了哪家离岸账户呢
    zturns
        34
    zturns  
       229 天前 via Android
    线下收钱被查到你无法证明你的资金来源是否合法,查到涉嫌洗钱跑不了
    szl06dl
        35
    szl06dl  
       228 天前
    不到 100 万人民币随便线上平台 otc 就行,多筛选几个条件,1.账户实名付款。2.选择 2 年以上的老商家。基本没啥问题,我在 gate 上套现 2 年了,也没见封卡。封卡这事其实就是网上传的邪乎,100 个人里面被封了 1 个,那个倒霉蛋就会到处宣传,制造紧张气氛。
    Features
        36
    Features  
    OP
       228 天前
    @szl06dl 我就是那个倒霉蛋。。。
    yyzh
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    yyzh  
       228 天前
    @OutOfMemoryError Wirex 和 Crypto.com 和 Moonbank 都可以 ATM 拿钱吧?
    jstony
        38
    jstony  
       228 天前
    境外操作吧,境内纯违法了。
    fanyingmao
        39
    fanyingmao  
       228 天前
    之前买币被 jc 叫去喝茶了,都不敢买币了。想买不好买,卖的话风险更高了。
    wufeng
        40
    wufeng  
       228 天前
    境外走一圈吧 量又不大
    OutOfMemoryError
        41
    OutOfMemoryError  
       228 天前
    @yyzh #35 wirex 理论上是仅欧洲可以申卡,我用德国的转运地址收的,但是据说在国内消费、取款会被 ban 卡,crypto 没试过
    Wik6
        42
    Wik6  
       227 天前
    @worldquant 还在吗?
    julyclyde
        43
    julyclyde  
       227 天前
    现在银行自助机,ATM 存款貌似还没改造;“智能”终端无卡存款的时候需要填报收入来源
    我说了一句好麻烦,人家保安说谁让你没带卡呢
    woyuzhuanyiyi
        44
    woyuzhuanyiyi  
       226 天前
    @Features 老铁找我呀,广州、深圳现金收 U ,市价的 97 折收,一次 10 万 U 以内都可以收。闹市中心交易就行了,咱也是互联网人,创业者,文艺青年,不是啥地痞流氓,钱绝壁是白资,账上随时几百万可验资的。
    可以加我联系方式详聊,期待可以长期合作的:
    Telegram:[https://t.me/woyuzhuanyiyi]
    微信:woyuzhuanyiyi
    woyuzhuanyiyi
        45
    woyuzhuanyiyi  
       226 天前
    @Features 另外多说一句,线上出金不是不可以,只是常在河边走,无论是交易所出到国内,还是走外汇渠道回来,都无法保证经常性的大额出金,尤其是走外汇回来,多次大额,可以说必定触发资金来源审查,那个被卡住了更麻烦。只需一次意外,就会损失惨重

    资深币圈玩家、大客户,都是有熟悉的商家合作的,而且还有外资大银行户头的。华美、wise 只适合个人小资金玩玩,大额谁敢走这个。
    相信我,你每个月都有大额,找个靠谱的商家合作才是王道,联系我,多聊聊你就知道我实力和是否可靠了
    worldquant
        46
    worldquant  
       226 天前
    香港新加坡美国都有,分散做
    wangkai0351
        47
    wangkai0351  
       221 天前
    @OutOfMemoryError atm 取款然后呢,一天取一万人民币,连续取三十天是三十万人民币,然后怎么存到银行去?或者怎么消费掉?
    OutOfMemoryError
        48
    OutOfMemoryError  
       221 天前
    @wangkai0351 #45 正常存啊,海外收入有什么问题?到卡里之后就和 usdt 没关系了
    wangkai0351
        49
    wangkai0351  
       221 天前
    @OutOfMemoryError 境内 atm 和境内银行有冠字号追踪,一边 atm 取现一边 atm 存款涉及伪现金交易,行为反常,为啥不走电汇渠道;如果声明大额存款来源是境外收入的话要境外完税证明
    OutOfMemoryError
        50
    OutOfMemoryError  
       221 天前
    @wangkai0351 #47 思路活一点嘛,既然已经到银行里了,就是合法资金了,直接联系换汇机构呗(例如熊猫速汇、Epay 、派安盈),你只要能合理解释你的收入,其他的他们会帮你解决的
    huobi
        51
    huobi  
       207 天前
    开个支持 usdt 的 visa 卡 可以解决基本的日常消费 我在用的 redotpay 可以绑定支付宝 applepay
    感兴趣的话 X 联系我 提供指导 @huobiht
    grejectliu
        52
    grejectliu  
       161 天前
    @fanyingmao 买也会?为啥啊.
    klementina
        53
    klementina  
       110 天前
    @huobi X 需要开通认证才能发私信。
    xx3122
        54
    xx3122  
       83 天前
    被封?想听后续
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